证券代码：002757         证券简称：南兴股份        公告编号：2024-024 号


                         南兴装备股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次监事会会议是在公司
股东大会选举产生第五届监事会成员后的第一次监事会会议，为确保第五届监事
会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次监事
会会议的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会
议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议
由过半数监事推举的监事林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议
认真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选
举林惠芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公
司第五届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                   南兴装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                   二〇二四年五月十八日
附件：个人简历
    1、林惠芳女士：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任
公司监事会主席、总经办经理。2006 年 6 月毕业于清远职业技术学院小学文科
教育专业；2006 年 10 月至 2013 年 12 月，担任总经办助理；2011 年 1 月至今，
担任公司监事；2013 年 12 月至今，担任公司总经办经理；2019 年 6 月至今，担
任公司监事会主席；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020
年 4 月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020 年 12 月至今，兼任厦门市南
兴工业互联网研究院有限公司监事；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，兼任上海南兴
云计算科技有限公司监事；2021 年 8 月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司监
事；2021 年 9 月至今，兼任广东唯一网络科技有限公司监事；2023 年 12 月至
今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦
门市世纪网通网络服务有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、广东志享信息
科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科技有限公司、
北京互通光联科技有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司监事；2024 年 1 月
至今，兼任东莞市集智智能装备有限公司监事。
    截止目前，林惠芳女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。林惠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公
司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经在人民法院网站失信被执行人目录
和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林惠芳女士不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。