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华润大厦 A 座 18 楼楼 District,Hangzhou,P.R.China
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北京大成（杭州）律师事务所
关于
浙农集团股份有限公司
20 23 年 年 度 股 东 大 会
之
法律意见书
北京大成（杭州）律师事务所
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浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层
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北京大成（杭州）律师事务所
关于浙农集团股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书
致：浙农集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙农集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事
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项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1. 根据公司董事会于 2024 年 4 月 24 日作出的《浙农集团股份有限公司第五届
董事会第四次会议决议》以及 2024 年 4 月 26 日公告的《浙农集团股份有限
公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），
公司董事会于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知了股东，决定于
2024 年 5 月 16 日召开本次股东大会。
2. 经本所律师核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会
议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、以及会议
出席对象、会议登记方法等内容。
3. 经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 经本所律师核查，公司通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）
以及互联网投票系统向股东提供网络投票服务，其中通过交易系统投票的具
体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
5. 根据本所律师的见证，公司于 2024 年 5 月 16 日在杭州市滨江区江虹路 768
号浙农科创园 3 号楼会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长
叶伟勇先生主持。
6. 经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《股东大会通知》的内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
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1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明公司截至 2024
年 5 月 9 日下午收市时的《股东名册》、出席现场会议的股东的身份证明等
文件，现场出席本次股东大会的股东共有 11 名，均为股东代表或自然人股
东本人出席，代表公司有表决权股份 276,776,292 股，占公司股份总数的
53.0683%。上述股东均有权出席本次股东大会。
2. 根据深圳证券信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 17 名，
代表公司有表决权股份 17,904,605 股，占公司股份总数的 3.4330%。
3. 根据本所律师的审查，除公司股东外，现场结合通讯方式出席及列席本次股
东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
4. 根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核査，本次股东大会实际审议的事项与公司《股东大会通知》公
告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
经本所律师核査，本次股东大会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规
定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对
列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行表决时,
由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。
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2. 公司根据深圳证券信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统
计表对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，公司股东代
表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3. 根据本所律师的见证，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 本次股东大会投票表决结束后，公司公布了现场及网络投票表决结果。通过
现场及网络方式参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 28 人，代
表公司有表决权股份 294,680,897 股，占公司股份总数的 56.5012％。其中，
中小股东及其股东代理人共计 19 人，代表公司有表决权股份 18,047,855 股，
占公司股份总数的 3.4604％。
5. 根据清点后的表决结果，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方
式表决审议通过了以下议案：
（1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意 294,634,497 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9843％；反对 32,400 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 14,000 股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048％。
（2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意 294,664,697 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 2,200 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 14,000 股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048％。
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（3）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意 294,634,497 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9843％；反对 32,400 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 14,000 股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048％。
（4）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意 294,634,497 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9843％；反对 46,400 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 18,001,455 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权的 99.7429％；反对 46,400 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权的 0.2571％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的 0％。
（5）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意 294,634,497 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9843％；反对 32,400 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 14,000 股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048％。
（6）《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
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审议结果：通过
表决结果：同意 294,634,497 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9843％；反对 46,400 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 18,001,455 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权的 99.7429％；反对 46,400 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权的 0.2571％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的 0％。
（7）《关于向下属控股企业提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意 294,251,297 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9723％；反对 81,600 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0277％；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 17,823,155 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权的 99.5443％；反对 81,600 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权的 0.4557％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的 0％。
股东大会所有议案均为普通决议议案，其中，第（7）项议案关联股东章祖
鸣、胡大为已回避表决，所有议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的过半数通过，议案表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有
效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页】
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负责人：
徐万钧
经办律师：
陈威杰
经办律师：
孙 橙
2024 年 5 月 16 日
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