证券代码：002758        证券简称：浙农股份      公告编号：2024-058 号




                       浙农集团股份有限公司

                 第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024
年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭
州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方
式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    一、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营
所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成
影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2024-059 号）。第五届董事会第二次独立董事专门会议、
第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控

股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，
解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序合
法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东会
审议。

    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度对外担保额度
和审批权限的公告》（公告编号：2024-060 号）。第五届董事会审计委员会第
八次会议审议通过了该议案。
    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。

    3、审议通过了《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开
应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，优化财务结构，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同

意将该事项提交公司股东会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度开展票据池业务的
公告》（公告编号：2024-061 号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通
过了该议案。

    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。

    4、审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值及商品期货套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外

汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部
控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于汇
率波动、商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交
易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。

同意将该事项提交公司股东会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度开展套期保值
业务的公告》（公告编号：2024-062 号）。第五届董事会审计委员会第八次会
议审议通过了该议案。

    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公
司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活
动，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且相关程序
符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 39.9 亿元（含）的闲置自
有资金适时进行投资理财。同意将该事项提交公司股东会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金

进行投资理财的公告》（公告编号：2024-063 号）。第五届董事会审计委员会第
八次会议审议通过了该议案。
    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司生产经
营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，不存在损害公司及股东

利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2024-064 号）。第五届董事会审计委员会第八次会
议审议通过了该议案。

    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠事
项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。同意将该事项提交公司股东会审议。

    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度对外捐赠额度的公
告》（公告编号：2024-065 号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过
了该议案。
    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2025 年度向下属控股企业提供财务资助的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，
能够保证公司下属控股企业正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，
整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向下属控股企业提供财务资助的议案》（公
告编号：2024-066 号）。
    本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    二、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。



特此公告。


                                   浙农集团股份有限公司监事会
                                       2024 年 11 月 27 日