股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2024-004




                   天际新能源科技股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。

    二、董事会审议的议案情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的自筹资金的议案》；

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字
[2024] 0011000538 号）以及《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    公司本次使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好、低风险、单项产品期限不超过 12 个月的结构性存款、
大额存单等保本型产品，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。决策程序符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公
司《募集资金管理制度》的规定。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    《 关 于 使 用 闲 置募 集 资 金进 行 现 金 管理 的 公 告 》内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。




    特此公告




                                              天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 1 月 26 日