股票代码：002759           股票简称：天际股份         公告编号：2024-027



                   天际新能源科技股份有限公司
             2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东
大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年3月11日15:00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。

    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权股份 162,922,148 股，
占上市公司总股份的 32.2885%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 162,913,048 股，
占上市公司总股份的 32.2867%。
    通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 9,100 股，占上市公司总
股份的 0.0018%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表公司有表决权股份 239,100 股，
占上市公司总股份的 0.0474%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权股份 230,000 股, 占
上市公司总股份的 0.0456%。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表公司有表决权股份 9,100 股，占上市公
司总股份的 0.0018%。
    公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：

    1、审议并通过议案 1.00《关于使用募集资金向控股子公司同比例投资以实
施募投项目暨关联交易的议案》；
    同意 132,874,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9968%；反对 4,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 234,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 98.2016%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.7984%；
弃权 0 股。
    本议案关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司已回避表决。
    2、审议并通过议案 2.00《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事
的议案》；
    通过累积投票表决，吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生当
选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期
三年。具体表决情况如下：
    2.01 选举吴锡盾先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
    通过累积投票表决，吴锡盾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2.02 选举陶惠平先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数
230,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1949%。
    通过累积投票表决，陶惠平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2.03 选举陈俊明先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：获得票数 162,913,051 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数
230,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1953%。
    通过累积投票表决，陈俊明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2.04 选举薛晨健先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数
230,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1949%。
    通过累积投票表决，薛晨健先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    3、审议并通过议案3.00《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的
议案》；
    通过累积投票表决，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生当选为公司第五届
董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情
况如下：
    3.01 选举余超生先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
    通过累积投票表决，余超生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3.02 选举苏旭东先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：获得票数162,913,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,003
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1953%。
    通过累积投票表决，苏旭东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3.03 选举吴辉先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
    通过累积投票表决，吴辉先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    4、审议并通过议案4.00《关于监事会换届及选举第五届非职工代表监事的
议案》；
    通过累积投票表决，林清泉先生、王健先生当选为公司第五届监事会非职工
代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
    4.01 选举林清泉先生为公司第五届监事会监事
    表决情况：获得票数162,913,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,003
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1953%。
    通过累积投票表决，林清泉先生当选为公司第五届监事会监事。
    4.02 选举王健先生为公司第五届监事会监事
    表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
    通过累积投票表决，王健先生当选为公司第五届监事会监事。

    三、律师出具的见证意见

    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、天际新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                  天际新能源科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 12 日