天际新能源科技股份有限公司

董事会战略委员会工作规则




        二零二四年三月
                               第一章      总   则

       第一条    为适应天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天
际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法
律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规
则。
       第二条    战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机
构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。



                              第二章      人员组成

       第三条    战略委员会由五名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主
持战略委员会工作。
       第四条    战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。
       第五条    战略委员会召集人的主要职责权限为：
   （一）       领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
   （二）       确定每次委员会会议的议程；
   （三）       主持委员会会议，签发会议决议；
   （四）       提议召开临时会议；
   （五）       确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包
括通过、否决或补充材料再议）；
   （六）       确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保
证各委员获得完整、可靠的信息；
   （七）       本工作规则规定的其他职权。
       第六条    战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以


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连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据本规则的相关规定补足委员。
       第七条    委员的主要职责权限为：
   （一）       按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票
         权；
   （二）       提出本委员会会议讨论的议题；
   （三）       为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得
所需的报告、文件、资料等相关信息；
   （四）       充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟
悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职
责的能力；
   （五）       充分保证其履行职责的工作时间和精力；
   （六）       本工作规则规定的其他职权。



                              第三章      职责权限

       第八条    战略委员会的主要职责权限为：
   （一）       了解并掌握公司经营的全面情况；
   （二）       了解、分析、掌握国际国内行业现状；
   （三）       了解并掌握国家相关政策；
   （四）       研究公司近期、中期、长期发展战略或其相关问题；
   （五）       对公司长期发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建
         议；
   （六）       审议通过发展战略专项研究报告；
   （七） 定期或不定期出具日常研究报告；
   （八） 董事会赋予的其他职责。
       第九条    战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决
定。
   战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等
形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

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                            第四章      议事规则

       第十条 两名以上委员或召集人可以提议召开会议。公司董事会秘书应于
会议召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知
期。会


议由提名委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名独立董事委员主
持。
       第十一条   战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委
托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会
议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十二条   战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
       第十三条   战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理
人员列席会议。
       第十四条   如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，因此支出的合理费用由公司支付。
       第十五条   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
       第十六条   战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
       第十七条   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
       第十八条   出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。



                           第五章      协调与沟通

       第十九条   董事会休会期间，战略委员会如有重大或特殊事项需提请董事


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会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开董事
会会议进行讨论。
       第二十条     高级管理人员向战略委员会提交的任何书面报告，应由总经理
或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书或董事会办公室提交战
略委员会。
       第二十一条     战略委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人或
其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
       第二十二条     在战略委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大或
特殊事项，可向公司证券部提交书面建议，经证券部审查和整理后统一由董事
会秘书向战略委员会提交书面报告，并可建议战略委员会召集人召开会议进行
讨论。
       第二十三条     战略委员会应由召集人或由其授权的一名委员向董事会报
告自上次董事会定期会议以来战略委员会的工作情况,或就某一问题进行专题汇
报。



                                第六章       附则

       第二十四条     除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章
程》中该等术语的含义相同。
       第二十五条     本工作规则的制定和修改经董事会批准后生效。
       第二十六条     本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行；本工作规则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立
即修订，报公司董事会审议通过。
       第二十七条     本工作规则解释权归公司董事会。




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