股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2024-085



                   天际新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
于 2024 年 9 月 23 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知
已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。
    具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于聘任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。
    2、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股
东大会的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    公司拟定于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体
内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。


特此公告。




                                  天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 24 日