股票代码：002759           股票简称：天际股份            公告编号：2024-092



                   天际新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通
知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>
的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。
    具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                         天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 31 日