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公司公告

天际股份:第五届董事会第十一次会议决议公告2024-12-31  

股票代码:002759         股票简称:天际股份          公告编号:2024-110



                   天际新能源科技股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议
通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送
达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
    董事会认为,本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业
情况做出的审慎决策,未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模,
项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的
公告》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
               2024 年 12 月 31 日