股票代码：002769               股票简称：普路通              公告编号：2024-060号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
      2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五）9:15—15:00

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15

－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

    3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共

同推举，由董事兼董事会秘书、副总经理倪伟雄先生主持。

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为118人，代表股份107,155,529

股，占公司有表决权股份总数的33.3813%。

    注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量
和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。

    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份46,795,364

股，占公司有表决权股份总数的14.5778%。

    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为116人，代表股份60,360,165股，占公司

有表决权股份总数的18.8035%。

    2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）114人，代表股份1,883,724股，占公司有表

决权股份总数的0.5868%。

    3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大

会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进

行表决，具体表决结果如下：

    议案 1.00《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

    总表决情况：

    同意 106,443,909 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3359％；

反对 624,898 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.5832％；弃权

86,722 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股

份总数的 0.0809％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,172,104 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的

62.2227％；反对 624,898 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的

33.1735％；弃权 86,722 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 4.6038％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：程建锋、金鑫

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人
资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规

和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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                                                                2024 年 9 月 13 日