股票代码：002769               股票简称：普路通          公告编号：2024-071 号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
        第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    会议届次：第六届董事会第一次会议

    召开时间：2024 年 10 月 10 日

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

    会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于

2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达

    会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人

    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

    经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事

会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事

会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，

董事会同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审

议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
序号       专门委员会         召集人                       委员

 1         战略委员会         宋海纲        宋海纲、倪伟雄、师帅、江为、彭吉福
 2         提名委员会         柳向东              柳向东、宋海纲、陈建华
 3         审计委员会         龙子午              龙子午、陈建华、柳向东
 4      薪酬与考核委员会      陈建华              陈建华、倪伟雄、柳向东

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       三、备查文件

       1、第六届董事会第一次会议决议。

       特此公告。




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                                                               2024 年 10 月 10 日