证券代码：002774           证券简称：快意电梯         公告编号：2024-028



                      快意电梯股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知
于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5
月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯
股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票
表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为
公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举
为第五届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行
政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

    表决结果如下：

    ①提名谢玉兰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人：同意票数 3 票，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

    ②提名贺映平女士为第五届监事会非职工代表监事候选人：同意票数 3 票，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式进行逐项表决。

    谢玉兰女士、贺映平女士的简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公
告》。

    特此公告。

                                           快意电梯股份有限公司监事会

                                                      2024 年 5 月 17 日