证券代码：002774         证券简称：快意电梯           公告编号：2024-050



                      快意电梯股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于
2024 年 7 月 12 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发
出，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席
董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限
公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》

    为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，公司拟以股权转让的方式退出
快意美好加装电梯（广州）有限公司（下称“美好加梯”）9%的股权。本次股权
转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东
大会审议。董事会同意关于公司转让退出参股公司的议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                               快意电梯股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 25 日