证券代码：002789            证券简称：建艺集团          公告编号：2024-103



                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

              第四届董事会第四十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四

十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的
会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    董事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日披露于《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



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2、深交所要求的其他文件。

特此公告




                            深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 25 日




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