建艺集团：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知2024-11-27
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-118
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议审议通过
相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
1
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，
也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议
1.00 √
案
2
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五十一次会
议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
4、特别决议事项：无。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股
票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 12 月 24 日下午
5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日 9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
3
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
4
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团
股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √
注 1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权；
注 2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意
见对该议案进行投票表决
委托人《居民身份证》
委托人姓名或名称（签
号码或《企业法人营业
名或盖章）：
执照》号码：
委托人持有股份性质
委托人账户号码：
及数量：
受托人《居民身份证》
受托人姓名（签名）：
号码：
有效期限：
委托日期：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
联系电话及传真：
联系地址：
股东账号：
持股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投
票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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