证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2024-133



                深圳市建艺装饰集团股份有限公司

              第四届董事会第五十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十三次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议
通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

    根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度拟与关联方珠海正方集团
有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 885,000.00 万元。本议案
尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常
关联交易的公告》。

    公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》

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    为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，公司及下属控股公司
2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，担保额度可循环使用，
但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公
司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提
供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等，适用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司对外
担保额度预计的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案》

    为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司的持续经营能力，公司 5%
以上股东刘海云先生及其 100%控股的深圳市建艺投资控股有限公司将合计持有
的广东建艺石材有限公司 77%的股权不可撤销、无偿地赠与公司。本次受赠资产
事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务。本次受赠资产完成后，公司将
持有建艺石材 77%的股权，广东建艺石材有限公司将纳入上市公司合并报表范
围内。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司无偿受赠股权
资产暨关联交易的公告》。

    公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘珊女士、颜如珍女
士已回避表决。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


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2、独立董事专门会议决议。

特此公告




                            深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 12 月 19 日




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