证券代码：002789           证券简称：建艺集团          公告编号：2024-144


                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               2024 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。

    4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室
    5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生
    6、会议的通知：公司分别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 14 日、2024
年 12 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-118）、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告
编号：2024-131）、《关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》（公告编号：2024-137）。会议的召集、召开与表决程序符

                                      1
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 56,088,178 股，占公司有表决
权股份总数的 35.1378％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 47,811,853 股，占公司有表决权
股份总数的 29.9529％。
    通过网络投票的股东 129 人，代表股份 8,276,325 股，占公司有表决权股份
总数的 5.1849％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 8,276,325 股，占公司有
表决权股份总数的 5.1849％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 8,276,325 股，占公司有表决权
股份总数的 5.1849％。
    除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
    北京市中伦（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
    1、审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 55,620,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1668％；
反对 204,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3639％；弃权
263,200 股（其中，因未投票默认弃权 69,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4693％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,809,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

                                   2
94.3538％；反对 204,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4661％；弃权 263,200 股（其中，因未投票默认弃权 69,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1802％。
    上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
    2、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 6,790,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.0508％；反
对 286,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4653％；弃权 1,198,730
股（其中，因未投票默认弃权 1,079,030 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 14.4838％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,790,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.0508％；反对 286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4653％；弃权 1,198,730 股（其中，因未投票默认弃权 1,079,030 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4838％。
    上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。关联股东珠
海正方集团有限公司已回避表决，回避股数为 47,811,853 股。
    3、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 55,631,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1853％；
反对 337,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6013％；弃权
119,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2134％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,819,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.4786％；反对 337,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.0751％；弃权 119,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4463％。

    上述议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之


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二以上审议通过。

    四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
   2、律师姓名：唐诗、尹雯
   3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
    五、备查文件
   1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告


                                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 30 日




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