证券代码：002793            股票简称：罗欣药业          公告编号：2024-059

                    罗欣药业集团股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中 心三楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人
送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董
事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照
《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的
经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为
控股子公司提供担保的事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保的
公告》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件
    1、第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。

                                         罗欣药业集团股份有限公司监事会
                                                         2024 年 9 月 13 日

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