证券代码：002796              证券简称：世嘉科技             公告编号：2024-
048



                   苏州市世嘉科技股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体监事，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励

计划（草案）〉及其摘要的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    经审核，监事会认为：董事会审议公司 2024 年限制性股票激励计划（以下

简称“本次激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效，《苏州市世嘉科技股

份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励

计划（草案）》”）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、
法规及规范性文件的规定；公司实施《激励计划（草案）》合法、合规，且有利

于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团

队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在

行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会

批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2024 第一次临时股东大会审议。

    2. 审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法〉的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划施考核管理办法》。

    经审核，监事会认为：《苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激

励计划规范运行，有利于公司的持续发展，符合《公司法》《证券法》《管理办法》

等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2024 第一次临时股东大会审议。

    3. 审议通过《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票

激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

    对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入

公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法

律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被

证券交易所、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及其派出机构认

定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监

会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激

励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，上述人员作为公司本次激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，在公司内部公示

首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议

本次激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                            苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二〇二四年八月十九日