证券代码：002796           证券简称：世嘉科技         公告编号：2024-060



                   苏州市世嘉科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 3 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 现场会议主持人：公司董事长王娟女士
    6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股
份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定。

    二、会议出席情况

    1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 257 人，代表股份 92,906,490

                                   1
股，占公司总股份的 36.8053%。其中：
    （1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3
人，代表股份 91,872,887 股，占公司总股份的 36.3958%；
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东共 254 人，代表股份 1,033,603 股，占公司总股份的 0.4095%；
    （3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
254 人，代表股份 1,033,603 股，占公司总股份的 0.4095%。
    2. 公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见
证律师出席了本次股东大会。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了 以下提
案，审议表决结果如下：

    1．审议通过《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：

          同意                      反对                         弃权

  股数（股）       比例     股数（股）      比例     股数（股）          比例

  92,720,861     99.8002%    144,413       0.1554%      41,216          0.0444%

    本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

    2．审议通过《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：

          同意                      反对                         弃权

  股数（股）       比例     股数（股）      比例     股数（股）          比例

  92,732,261     99.8125%    132,013       0.1421%      42,216          0.0454%


                                       2
    本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

    3．审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划有关事宜>的议案》

    表决结果：

          同意                      反对                          弃权

  股数（股）       比例     股数（股）      比例       股数（股）         比例

  92,723,961     99.8035%    141,229       0.1520%       41,300          0.0445%

    本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见书

    上海市锦天城（南京）律师事务所委派白雪、王若凡律师对本次股东大会进
行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
合法有效。

    五、备查文件

    1. 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2. 上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                              苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二四年九月四日




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