证券代码：002796          证券简称：世嘉科技         公告编号：2024-068



                   苏州市世嘉科技股份有限公司

             第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届

董事会第十八次会议于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，1 名激励

对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会根据公司 2024 年第

一次临时股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，

对本次激励计划激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对

象人数由 139 人调减为 136 人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计

划授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公

司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项

的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事周燕飞先生作为关联董

事，回避该项议案的表决。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    三、备查文件

    1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 第六次会

议决议。

    特此公告。




                                           苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇二四年十月十日