证券代码：002796            证券简称：世嘉科技           公告编号：2024-087



                   苏州市世嘉科技股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
会议决定于 2024 年 11 月 25 日 15:00 时召开 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所股票上市规则》

和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大

会议事规则》等相关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00

    （2）网络投票时间：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时

间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

    联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出

现重复投票表决情况，则以第二次投票表决结果为准。

    6. 本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 20 日

    7. 出席对象：

    （1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方 式出席

本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

    二、会议审议事项

                        表一：本次股东大会提案编码如下表所示

                                                                  备 注：该列打
 提案编码                         提案名称                        勾 的栏目可以
                                                                  投票

 累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）

    1.00     《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》         应选人数 3 人

    1.01     《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案》          √
             《关于选举韩惠明为公司第五届董事会非独立董 事的议
    1.02                                                                 √
             案》
             《关于选举周燕飞为公司第五届董事会非独立董 事的议
    1.03                                                                 √
             案》

    2.00     《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》           应选人数 2 人

    2.01     《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的议案》          √
                                                                  备 注：该列打
 提案编码                         提案名称                        勾 的栏目可以
                                                                  投票

    2.02     《关于选举徐华滨为公司第五届董事会独立董事的议案》          √

    3.00     《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》      应选人数 2 人

             《关于选举欧化海为公司第五届监事会非职工代 表监事
    3.01                                                                 √
             的议案》
             《关于选举鲁良恩为公司第五届监事会非职工代 表监事
    3.02                                                                 √
             的议案》

    上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议

审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：

2024-080）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-081）等有

关公告。

    提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制逐项表决，应选非独立董事 3 人、应

选独立董事 2 人、应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限

在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股

东大会方可进行审议表决。

    三、会议登记等事项

    （一）会议登记事项

    1. 现场登记时间：2024 年 11 月 22 日（8:30－11:30，13:00－17:00）

    2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技

证券部

    邮编：215151

    电话：0512-66161736

    传真：0512-68223088

    联系人：方倩文
    3. 登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

    （3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取

在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应

仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件 3），以便

登记确认。传真及信函应在 2024 年 11 月 22 日 17:00 前送达公司证券部，信函

上请注明“出席股东大会”字样。

    4. 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

    （二）会议联系方式

    联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部

    邮编：215151

    电话：0512-66161736

    传真：0512-68223088

    电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

    联系人：方倩文

    （三）其他事项

    本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互联 网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

相关附件：

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2024 年第二次临时股东大会参会登记表》




                                         苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇二四年十一月九日
附件1:

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

    公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                填   报

         对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

         …                                  …

         合   计                             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如表一提案编码 1.00，采用等额选举，应选人数为 3

位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如表一提案编码 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（如表一提案编码 3.00，采用等额选举，应选人数
为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15 :00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任

意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2:
                                       授权委托书
           兹全权委托          先生/女士代表本企业/本人出席 2024 年 11 月 25 日召开

   的苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决

   权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结

   束之日止。本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：
                                                                  备注：该列打勾
提案编码                         提案名称                                                选举票数
                                                                  的栏目可以投票

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）

  1.00      《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》                     应选人数 3 人

  1.01      《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的 议案》         √
            《关于选举韩惠明为公司第五届董事会非独立 董 事 的议
  1.02                                                                  √
            案》
            《关于选举周燕飞为公司第五届董事会非独立 董 事 的议
  1.03                                                                  √
            案》

  2.00      《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》                       应选人数 2 人

  2.01      《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的 议案》         √

  2.02      《关于选举徐华滨为公司第五届董事会独立董事的 议案》         √

  3.00      《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》                 应选人数 2 人

            《关于选举欧化海为公司第五届监事会非职工 代 表 监事
  3.01                                                                  √
            的议案》
            《关于选举鲁良恩为公司第五届监事会非职工 代 表 监事
  3.02                                                                  √
            的议案》
         注：1. 委托人应在授权委托书中“选举票数”列填报投给候选人的选举票数。
       2. 如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
   项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

           委托人（签名/盖章）：

           法人股东法定代表人签名：                      受托人（签名）：

           委托人身份证号码：

           委托人股东账号：                              受托人身份证号码：

           委托人持有股份数：

                                                                        年          月       日
   附件 3:

              2024 年第二次临时股东大会参会登记表

自然人股东姓名/                    身份证号码/营

 法人股东姓名                       业执照号码

   股东账号                          持股数量

   联系电话                          电子邮箱

    住   所                           邮   编

备注：