证券代码：002797              证券简称：第一创业           公告编号：2024-057


                       第一创业证券股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通
知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳以
现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的
有关规定。
    本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    《第一创业证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日公告。

    二、审议通过《关于公司部门调整的议案》
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    同意聘任杨维彬先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起计算，
任期截止日与公司第五届董事会第一次会议续聘的高级管理人员一致。
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第三次会议审议
通过。
    《关于聘任公司副总裁的公告》与本决议同日公告。



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    四、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
   表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
   《第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变
动管理制度》与本决议同日公告。


    备查文件：
   1、第五届董事会第三次会议决议；
   2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
   3、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第三次会议决议。


   特此公告。

                                          第一创业证券股份有限公司董事会

                                              二〇二四年十月三十日




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