证券代码：002801                     证券简称：微光股份                    公告编号：2024-003


                             杭州微光电子股份有限公司

                      第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方
式向公司全体监事发出第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会
议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席
张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
    1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》
的要求和相关会计政策的规定，同意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 本 公告 日 刊 载 于 《 上 海 证 券报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》 公告编号：2024-004）。


    三、备查文件


    1、第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                             杭州微光电子股份有限公司
                                                                            监事会

                                                                   二〇二四年一月三十日

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