证券代码：002801               证券简称：微光股份             公告编号：2024-030


                       杭州微光电子股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等

方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）

的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出

席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会

议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：


    1、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公
司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董
事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达

明先生、刘海平先生、李磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

    （1）同意提名何平先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （2）同意提名邵国新先生为公司第六届董事会非独立董事；


                                   第 1 页 共 3 页
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （3）同意提名何思昀女士为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （4）同意提名倪达明先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （5）同意提名刘海平先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （6）同意提名李磊先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事
会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。


    2、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，公司
董事会进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同
意提名沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况

如下：

    （1）同意提名沈建新先生为公司第六届董事会独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （2）同意提名郑金都先生为公司第六届董事会独立董事；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （3）同意提名娄杭先生为公司第六届董事会独立董事；



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    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立

性符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，上述独立董事候
选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。


    3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。


    三、备查文件


    1、第五届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                                     杭州微光电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二〇二四年十二月十四日




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