证券代码：002810        证券简称：山东赫达       公告编号：2024-038
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
   关于公司第九届董事会第十一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6

月 10 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议

以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于拟出售全资子公司 100%股权的公告》详见 2024 年 6 月

13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以

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     三、备查文件

     公司第九届董事会第十一次会议决议。
证券代码：002810   证券简称：山东赫达         公告编号：2024-038
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     特此公告。



                                  山东赫达集团股份有限公司

                                          董事会

                                   二〇二四年六月十二日