山东赫达：关于公司第九届董事会第十二次会议决议的公告2024-07-24
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7
月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议
以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意公司使用不超过人民币 12,000 万元可转债闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资
项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
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本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议全票审
议通过，招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见
2024 年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情况做出的审
慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的
实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整合资源。
招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
《关于增加募投项目实施地点的公告》详见 2024 年 7 月 24 日的
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于参股子公司少数股东退出暨减资的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事毕松羚系米特加（上海）监事，本议案回避表决。
《关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告》详见 2024 年 7
月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司此次向赫达美国公司提供担保，系赫达美国公司日常经营融
资贷款所需，同时，参股公司其他股东按其出资比例提供同等比例担
保，有效降低了公司提供担保的风险，公司董事会同意向参股公司提
供担保。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议事前审
议并全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。招商证券股
份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
《关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2024 年 7
月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024
年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
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二〇二四年七月二十三日
