证券代码：002810        证券简称：山东赫达      公告编号：2024-052
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
             关于增加募投项目实施地点的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示：

     1、山东赫达集团股份有限公司本次新增的募集资金投资项目（以

下简称“募投项目”）实施地点位于“山东省淄博市周村区赫达路赫

尔希公司厂区”，与募投项目原实施地点位于同一厂区。

     2、本次增加募投项目实施地点已经公司 2024 年 7 月 23 日召开

的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，

保荐机构招商证券股份有限责任公司（以下简称“招商证券”或“保

荐机构”）出具了核查意见。

     3、本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦

不构成重大资产重组。

     4、本次仅新增募投项目实施地点，未改变投资内容、投资总额、

实施主体、实施方式，不涉及募集资金用途变更。



     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会

第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同

意增加与原实施地点位于同一厂区的一车间为新的实施地点。具体情

况如下：
证券代码：002810           证券简称：山东赫达            公告编号：2024-052
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     一、本次募集资金基本情况

     （一）募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可【2023】

1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换

公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额

为 60,000.00 万 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 实 际 收 到 的 金 额 为

59,470.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 7 月

7 日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师费用、

审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券

直接相关的发行费用 724.94 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不

含税发行费用后实际募集资金净额为 59,275.06 万元。上述募集资金

到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金验证报告》（和信验字（2023）第 000036 号）。

     为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募

集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与招商证

券、募集资金监管银行签订了相关监管协议。

     （二）募投项目情况

     根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》披露的本次向不特定对象发行可转换公司债券的募

集资金使用计划及募集资金到账情况，募投项目具体情况如下表：
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债券代码：127088               债券简称：赫达转债
                             项目计划总投资    预计使用募集资金
        项目名称                                                        实施主体
                               额（万元）          额（万元）
淄博赫达 30000t/a 纤维素醚                                          淄博赫达高分子材
                                   91,563.53           32,000.00
项目                                                                  料有限公司
赫尔希年产 150 亿粒植物胶
                                                                    山东赫尔希胶囊有
囊及智能立体库提升改造项           18,168.50           15,000.00
                                                                        限公司
目
补充流动资金项目                   13,000.00           13,000.00                    -

           合   计                122,732.03           60,000.00

     二、募投项目新增实施地点情况及原因

     为优化公司产品线生产布局，提高生产经营管理效率及募集资金

使用效率，加快募投项目实施进度，经公司管理层审慎评估和综合考

量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式

的前提下，拟在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施

地点位于“山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间”，

与原实施地点间隔不超过 500 米，位于同一个厂区，具体情况如下：
     项目名称            增加前实施地点                    增加后实施地点
                                                   山东省淄博市周村区赫达路赫尔希
赫尔希年产 150 亿粒
                    山东省淄博市周村区赫达路       公司厂区内一车间
植物胶囊及智能立
                    赫尔希公司厂区内五车间         山东省淄博市周村区赫达路赫尔希
体库提升改造项目
                                                   公司厂区内五车间

     本次增加募投项目实施地点，若需履行政府有关部门的备案、审

批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

     三、本次增加募投项目实施地点对公司的影响

     增加该项目实施地点是公司根据该募投项目实际实施情况作出

的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体、实施

方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情

形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次新增募投项目实
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施地点不会对公司的正常经营产生不利影响。

     四、审批程序及相关意见

     （一）董事会审议情况

     董事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情

况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司

募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤

其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整

合资源。

     （二）监事会意见

     监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点有利于募投项目的

顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章

程》的规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全

体股东的利益。

     （三）保荐机构核查意见

     经核查，保荐人招商证券认为：公司本次增加募投项目实施地点

的事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会

议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，

不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

     综上，招商证券对公司增加募投项目实施地点的事项无异议。
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     五、备查文件

     1、第九届董事会第十二次会议决议；

     2、第九届监事会第九次会议决议；

     3、招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司增加

募投项目实施地点的核查意见。

     特此公告。



                               山东赫达集团股份有限公司董事会

                                     二零二四年七月二十三日