证券代码：002810         股票简称：山东赫达        公告编号：2024-056
债券代码：127088         债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十二次会议决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时

股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司第九届董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     4、会议召开时间：

     ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30

     ②网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024

年 8 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

     5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络

投票相结合的方式。

     （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他
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人出席。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投

票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2024 年 8 月 14 日（星期三）

     7、出席对象：

     ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截至 2024 年 8 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司的股东。

     ②公司董事、监事和高级管理人员。

     ③公司聘请的见证律师。

     ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

     二、会议审议事项
                                                                  备注
                                                                该列打勾
 提案编码                      提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                             非累积投票提案
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    1.00   《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》                    √
   2.00    《关于监事辞职暨补选监事的议案》                              √

     上述议案已经分别经公司第九届董事会第十二次会议和第九届

监事会第九次会议审议通过，同意提交公司 2024 年第一次临时股东

大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2024 年 7 月 24 日的《证券时

报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审

慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

     三、会议登记事项

     1、登记方式：

     ①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理

登记手续；

     ②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表

人身份证原件等办理登记手续；

     ③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书

原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股

东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

     ④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在

2024 年 8 月 16 日下午 16:00 点前送达或传真至公司证券部办公室），
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并请进行电话确认，本次股东大会不接受电话登记。

     2、登记时间：2024 年 8 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-

16:00）

     3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部

     4、联系人：毕松羚、户莉莉

          联系电话：0533-6696036

          传       真：0533-6696036

          电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

     5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

     四、股东参加网络投票的具体操作流程

     股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

     五、备查文件

     1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

     2、公司第九届监事会第九次会议决议。

     特此公告。



                                            山东赫达集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇二四年七月二十三日
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附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选
人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股
数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例
    如：①选举非独立董事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
          ②选举独立董事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
          ③选举监事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
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表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15，结束时
间 2024 年 8 月 19 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 附件2：

         山东赫达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

                                  授 权 委 托 书
       兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限
 公司 2024 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过
 深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                     备注       同意   反对   弃权
                                                     该列打
提案
                           提案名称                  勾的栏
编码
                                                     目可以
                                                      投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                   非累积投票提案

1.00    《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》    √

2.00    《关于监事辞职暨补选监事的议案》              √

       说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，
 并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确
 指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有
 效。
 委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

 委托人持有股份的性质和数量：

 委托人股东账号：

 受托人姓名：

 受托人身份证号码：

 委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

 签署日期：          年      月       日