证券代码：002810         证券简称：山东赫达        公告编号：2024-057
债券代码：127088         债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
       关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会没有新议案提交表决。

     3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

     一、会议的召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30

     （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月

19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议

室。

     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
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     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

     （二）会议出席情况

     1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投

票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 255 人，所

持有表决权股份数量 145,206,240 股，占公司有表决权股份总数

42.4947%。其中：

     （1）现场会议股东出席情况

     出席现场会议投票的股东及股东代理人 9 人，所持有表决权股份

数量 141,653,723 股，占公司有表决权股份总数的 41.4551%。

     （2）网络投票情况

     通过网络投票出席会议股东共 246 人，所持有表决权股份数量

3,552,517 股，占公司有表决权股份总数的 1.0396 %。

     出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公

司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股

份股东以外的其他股东）共 247 人，所持有表决权股份数量 4,052,517

股，占公司有表决权股份总数的 1.1860%。

     2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

     3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股

东大会，并出具了见证意见。
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     二、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表

决方式审议通过了如下议案：

     1、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

     表决结果：同意 143,904,453 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数（含网络投票）的比例为 99.1035%；反对 1,184,147 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.8155%；弃权 117,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0810%。

     其中，中小投资者同意 2,750,730 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 67.8771%；反对

1,184,147 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总

数（含网络投票）的 29.2200%；弃权 117,640 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含

网络投票）的 2.9029%。

     本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

     2、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》；

     表决结果：同意 144,439,156 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数（含网络投票）的比例为 99.4717%；反对 538,034 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.3705%；弃权 229,050 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
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席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.1577%。

     其中，中小投资者同意 3,285,433 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.0714%；反对

538,034 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数

（含网络投票）的 13.2765%；弃权 229,050 股（其中，因未投票默认

弃权 400 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含

网络投票）的 5.6520%。

     本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福

庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次

股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人

员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1、山东赫达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决

议；

     2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有

限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。
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                            山东赫达集团股份有限公司董事会

                                    二〇二四年八月十九日