证券代码：002810           证券简称：山东赫达            公告编号：2024-058
债券代码：127088           债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
      关于第九届董事会第十三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8

月 9 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议

由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

     《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

     2、审议通过《关于<公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情

况的专项报告>的议案》。
证券代码：002810       证券简称：山东赫达         公告编号：2024-058
债券代码：127088       债券简称：赫达转债

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

     具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

     三、备查文件

     1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

     2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

     特此公告。



                                山东赫达集团股份有限公司董事会

                                        二〇二四年八月十九日