证券代码：002810        证券简称：山东赫达       公告编号：2024-081
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
   关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月

28 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2024

年前三季度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2024

年第三次临时股东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下：

     一、2024 年前三季度利润分配预案情况

     根据公司 2024 年三季度报告（未经审计），2024 年前三季度，公

司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 198,045,757.59 元，

母公司净利润为 91,643,545.16 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合

并资产负债表未分配利润为 1,510,719,739.89 元，母公司资产负债表

未分配利润为 1,024,053,621.18 元，根据利润分配应以母公司的可供

分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季

度可供股东分配的利润为 1,024,053,621.18 元。

     公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至本公告披露日公

司总股本 341,706,791 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登

记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金 51,256,018.65 元；

剩余未分配利润计入以后年度分配。

     本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。
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     本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实

施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资

新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并

按照上述分配比例不变的原则进行调整。

     本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、财政部《企

业会计准则》和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、

利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合

规性，不存在损害全体股东利益的情形。

     二、履行的审议程序和相关意见

     （一）董事会审议情况

     2024 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过

了《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，同意将该议

案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

     （二）监事会意见

     2024 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过

了《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，监事会认

为：公司 2024 年前三季度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合

理投资回报，又兼顾了公司目前的经营状况和发展规划，有利于公司

可持续发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本

次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未

来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的相关规定和要求，制定
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程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，

并同意将该预案提交公司股东大会审议。

     （三）独立董事专门会议意见

     经审议，独立董事认为，公司本次利润分配预案符合《中华人民

共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，符合公司的发

展规划，不会影响公司正常经营，不会对公司经营现金流产生重大影

响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关

于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》并同意将该议案提

交至公司董事会审议。

     三、其他说明

     本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险；该预案经股东大会审议通过后

两个月内实施。

     四、备查文件

     1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

     2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

     3、公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议。

     特此公告。

                                        山东赫达集团股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二四年十月二十八日