证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2024-078
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
      关于第九届董事会第十七次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10

月 25 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会

议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司 2024 年三季度报告>的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

     《公司 2024 年三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

和《证券日报》。

     2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
证券代码：002810       证券简称：山东赫达       公告编号：2024-078
债券代码：127088       债券简称：赫达转债

     本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容

详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的

议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见 2024

年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

     2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

     3、公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议。

     特此公告。



                                山东赫达集团股份有限公司董事会

                                     二〇二四年十月二十八日