证券代码：002810          证券简称：山东赫达    公告编号：2024-079
债券代码：127088          债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
   关于公司第九届监事会第十三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年

10 月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第

九届监事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会

议”）。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主

持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司 2024 年三季度报告>的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年三季度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     2、审议通过《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议
证券代码：002810         证券简称：山东赫达       公告编号：2024-079
债券代码：127088         债券简称：赫达转债

案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案既考

虑了对广大投资者的合理投资回报，又兼顾了公司目前的经营状况

和发展规划，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和股东尤其

是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》

的相关规定和要求，制定程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年

前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     公司第九届监事会第十三次会议决议。

     特此公告。

                                     山东赫达集团股份有限公司

                                              监事会

                                        二〇二四年十月二十八日