山东赫达：北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书2024-11-19
北京市齐致（济南）律师事务所
关于山东赫达集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
京齐济法意字[2024]第 31109 号
北京市齐致（济南）律师事务所
BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM
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北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书
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关于山东赫达集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东赫达集团股份有限公司
北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，
指派刘英新律师、刘福庆律师（以下称“本所律师”）出席了贵公司2024年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、
规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东
大会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东
大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，
查阅了贵公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》《关于公司第九届董
事会第十七次会议决议的公告》《关于公司第九届监事会第十三次会议决议的公
告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日
2024年11月13日15时收市时的贵公司《前N名证券持有人名册》等本次股东大会的
相关文件，并出席了本次股东大会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证
了本次股东大会的召开，参与了本次股东大会议案表决票的现场计票监票工作。
贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见
书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；
所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、
印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
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和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他
会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵
公司本次股东大会相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．2024年10月28日，贵公司第九届董事会第十七次会议通过了关于召开本次
股东大会的决议。
2．2024年10月29日，贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以
公告形式发出了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东
大会的召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记
时间及办法、投票方式等事项进行了通知。
3．本次股东大会由贵公司第九届董事会召集，采用现场方式和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会现场会议在贵公司第九届董事会董事长毕于东先
生主持下，于2024年11月18日14:30，在山东省淄博市周村区赫达路999号贵公司
会议室召开，并完成了全部会议议程。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30和
13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11
月18日上午9:15至15:00中的任意时间。本次股东大会召开的时间、会议地点、审
议事项和表决方式与通知内容一致。
经审查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
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（一）出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东（包括现场投票方式及网络投票方式）共305人，
持有贵公司有表决权股份145,083,052股，占贵公司有表决权股份总数的42.4583%。
1. 根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资
料，出席本次股东大会现场会议的股东共计9人，共计持有贵公司有表决权股份
141,653,723股，占贵公司有表决权股份总数的41.4548%。经核查，现场出席本次
股东大会的股东均持有出席本次股东大会的合法证明。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东296人，共计持有贵公司有表决权股份3,429,329股，占贵公司有表
决权股份总数的1.0036%。本次股东大会网络投票股东资格，在其进行网络投票时
由深圳证券交易所系统进行认证。
3. 出席本次股东大会的中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及持股5%
以上的股东以外的其他股东）（包括现场投票方式及网络投票方式）共297人，共
计持有贵公司有表决权股份3,929,329股，占贵公司有表决权股份总数的1.1499%。
除上述贵公司股东外，贵公司全体董事、全体监事，以及贵公司董事会秘书
和本所律师出席了会议，贵公司部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员及本次股东大会的召集人具备相应资
格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
经核查，本次股东大会审议的议案与贵公司于2024年10月29日公告的《关于
召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》中列明的审议事项一致，未出现增
加新提案或修改原议案的情形；本次股东大会不存在对《关于召开公司2024年第
三次临时股东大会的通知》未列明的事项作出决议的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议
案进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。
本次股东大会审议事项的现场表决投票，由股东代表、贵公司监事及本所律
师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票统计结果，由深圳证券信息有
限公司向贵公司提供。
经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东大会审议议案的表决结果如
下：
《关于<公司2024年前三季度利润分配预案>的议案》；
表决情况：同意144,523,842股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股
份的99.6146％；反对524,010股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的
0.3612％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
有表决权股东所持股份的0.0243％。
其中，中小投资者同意3,370,119股，占出席本次股东大会有表决权中小投
资者所持股份的85.7683％；反对524,010股，占出席本次股东大会有表决权中小
投资者所持股份的13.3359％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的0.8958％。
该议案表决通过。
经审查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召
集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。
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签署页:
本页无正文，为北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书签署页。
北京市齐致（济南）律师事务所
负责人： 经办律师：
李 莹 刘英新
刘福庆
2024 年 11 月 18 日
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