证券代码：002820           证券简称：桂发祥            公告编号：2024-007




          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有
限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 7
日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会
的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董
事会决议召开 2024 年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年 3 月 7 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日（星期四）上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委

                                       1
托的代理人不必是公司的股东。
    （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6.本次股东大会的股权登记日为：2024 年 2 月 29 日（星期四）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公
司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项

                                                                   备注
 提案编
                                提案名称                    该列打勾的栏目可以
   码
                                                                  投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
                                                            √ 作为投票对象的
  1.00       《关于回购股份的方案》（需逐项表决）
                                                              子议案数：（6）
  1.01       拟回购股份的目的及用途                                 √
  1.02       拟回购股份的方式                                       √
  1.03       拟回购股份价格、价格区间或定价原则                     √
             拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及
  1.04                                                              √
             资金总额


                                           2
  1.05    拟用于回购的资金来源                                        √
  1.06    拟回购股份的实施期限                                        √
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份
  2.00                                                                √
          相关事宜的议案》


    2.上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过、议案（1）亦已经公司
第四届监事会第十七次会议审议通过，程序合法，内容详见 2024 年 2 月 20 日刊登于
《中国证券报》 证券时报》 上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第十八次会议决议公告》《第四届监事会第十七次会议决议公告》《关
于回购公司股份方案的公告》。

    三、会议登记等事项
    1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和
持股凭证进行登记；
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定
代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人
身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；股东
可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 3 月 5 日（星期二）下午 17:00 之
前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间
为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    2.登记时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 5 日（工作日上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00）。
    3.登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公
司董事会办公室。
    通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股
东大会”字样；邮编：300221；
    传真号码：022-88111991。
    4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。
    5.会议咨询：公司董事会办公室


                                        3
    联系人：乔璐
    联系电话：022-88111180
    传真：022-88111991
    电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
    6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可以 通 过深 交所 交 易系 统 和互 联 网投 票系 统 （网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、相关附件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：参会股东登记表
    附件 3：授权委托书
    六、备查文件
    1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2.公司第四届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。


                                                天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                                        董 事 会

                                                                 二〇二四年二月二十日




                                            4
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”
     2.填报表决意见：
     本次会议审议的议案均为非累积投票议案，其中议案一需逐项表决，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2024 年 3 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               5
附件 2：
                   参会股东登记表

 个人股东姓名/法
 人股东姓名


 个人股东身份证
                              法人股东
 号码/法人股东营
                              法定代表人姓名
 业执照号码

 股东账号                     持股数量

 出席会议
                              是否委托
 人员名称

 联系电话                     电子邮件

 传真号码                     邮政编码

 联系地址




                         6
附件 3：
                      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                       2024 年第一次临时股东大会授权委托书



委托人/股东名称:

委托人股东账号：

委托人持股数量：                            委托人持有股份性质：

受托人姓名：                                受托人身份证号码：



       兹委托         先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没
有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

                                                      备注              表决意见
提案
                       提案名称                    该列打勾的
编码                                               栏目可以投    同意     反对     弃权
                                                       票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
                                                   √作为投票
1.00 《关于回购股份的方案》（需逐项表决）          对象的子议
                                                   案数：（6）
1.01 拟回购股份的目的及用途                            √
1.02 拟回购股份的方式                                  √
1.03 拟回购股份价格、价格区间或定价原则                √
     拟回购股份的种类、数量、占公司总股本 的
1.04                                                   √
     比例及资金总额
1.05 拟用于回购的资金来源                              √
1.06 拟回购股份的实施期限                              √
     《 关 于 提 请 股东 大会授 权董事会全权办理
2.00                                                   √
     回购股份相关事宜的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

       本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股


                                        7
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束时止。



委托人签名/委托单位盖章：                        受托人签名：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期：   年   月   日                        受托日期：     年   月   日




                                      8