天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                         2024 年度财务预算报告

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在深入分析 2024
年度内外部环境、行业发展趋势，按照公司战略规划要求，确定 2024 年经营规
划的实施方案和重点工作。为保证实施效果，公司合理估计运营环境和财务环境
等可能产生的影响，并结合 2023 年度经营成果，对 2024 年度生产经营成果进行
预测，具体情况如下：

    一、 预算编制说明

    1.预算编制总体思路

    2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。工信部、发展改革委等
十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的 指导意
见》，明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标。公司作为中华
老字号传统特色休闲食品生产企业，产品具备地方特色，将紧紧围绕因地制宜发
展新质生产力，提质增效，全力推动企业高质量发展。

    公司将始终坚持“坚定主业，守正创新”的经营理念，以“特色礼品筑牢发
展根基、休闲产品开辟全国市场”为战略主线，围绕主业进行产品、技术、渠道、
品牌、管理全方位的突破升级，打造“桂发祥特色文化品牌”，积蓄动力、焕发
活力，力争实现“主业做强，管理高效，规模提升，覆盖全国”的未来发展目标。

    2.预算编制范围及执行的企业会计准则

    预算编制按照合并报表范围内口径计算。执行最新企业会计准则，假定预算
年度不发生重大会计政策以及会计估计变更。

    二、 预算编制基本假设

    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵
循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

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    2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业 形势、
市场环境无异常变化；

    3.公司的生产计划、营销计划、投资计划能够顺利实施，不受政府行为的重
大影响，不存在市场需求或供求价格变化等致使各项计划难以实施的情形；

    4.公司主要生产经营业务所需的原材料、能源、劳务等资源能够按照计划获
取，各项计划能顺利实施；

    5.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

    三、 2024 年度主要预算指标

    根据公司 2023 年度财务决算情况以及目前行业和市场实际变化情况，秉持
审慎、进取的原则，在对 2024 年公司经营计划具体分解确定后，经公司管理团
队充分分析研究，预计公司 2024 年度营业收入不低于 55,000 万元，预计实现净
利润不低于 6,600 万元。

    四、 预算执行的保障措施

    1.加强预算管理与考核激励制度，推进市场化良性运营

    预算指标逐项逐层级分解，明确预算任务目标，保证落实到基础责任人，进
一步优化绩效考核与激励制度，推进市场化运营。加强预算过程管理与研判，及
时寻找差距解决存在问题。

    2.数字化赋能，高质量管理运营

    公司通过搭建“数字化管理平台”，在现有“业务财务一体化”的基础上，
通过数据的高效分析、运用，实现流程优化与自动化；实时反映预算达成、经营
指标，提供管理决策建议，高质量管理运营。

    3.持续品牌建设，升级产品和渠道，拓展销售市场

    打造桂发祥特色文化品牌，持续加强品牌宣传，提升全国品牌知名度；推进
直营店标准化建设，提升服务质量，巩固现有市场占有率；加快产品结构优化，

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品类丰富升级，借助线上线下多渠道销售，加速全国市场开拓，助力收入指标达
成。

    4.深耕审慎，守正创新，提高精细化管理水平

    加强产品全生命周期管理，合理管控成本费用，发展绿色化、数字化科学生
产，提升信息化建设与运营保障能力，全面提升精细化管理水平，提质增效。

    5.加大研发力度，提升公司技术与产品研发实力，注重技术人才培养与团队
建设，持续提高公司产品竞争力与附加值，夯实主业基础，构建业绩增长新引擎。

    2024 年度公司将围绕发展规划方案和全面预算目标，坚持发展与规范并重、
创新与传承共存，扎实做好各项工作，竭力保障年度预算目标的全面实现。




                                  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                     二〇二四年四月八日




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