证券代码：002820            证券简称：桂发祥             公告编号：2024-044




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董 事会第二十
三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董
事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

    同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自 2024 年 9 月 25 日起至第五
届董事会届满之日止。

    逐项表决结果均为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

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    2.审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    同意提名任建国、刘凤义、宋清为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，
经股东大会审议通过后，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届董事会届满之日止。

    逐项表决结果均为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    3.审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

    第五届董事会董事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

    董事长津贴为每年 65 万元（人民币，含税）。

    非独立董事在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取
薪酬。

    由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。

    其他外部非独立董事的津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）。

    独立董事的津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）。

    董事李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、任建国与该事项存在利益冲突，回
避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

    董事会同意制定《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津
桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。

    5.审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

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    同意于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司二楼会议室，召开公司
2024 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请股东大会审议的事项，即：

    （1）《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

    （2）《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

    （3）《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

    （4）《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》；

    （5）《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十三次会议决议。



   特此公告。



                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                            二〇二四年九月四日




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