证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2024-061



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第四届监事会第四十一次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第四十一次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各

位监事，会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实

到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合

《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况
    会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2023 年度股东大会已审议通过了 2023 年度权益分派方

案，公司据此对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价

格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激

励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会

授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项

进行调整。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为，公司 2023 年度股东大会已审议通过了 2023 年度权益分派方

案，公司据此对 2021 年首次授予限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市

公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有

效。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第四十一次会议决议。



    特此公告。



                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                         二〇二四年七月十一日