证券代码：002821           证券简称：凯莱英         公告编号：2024-067



              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第四届董事会第五十四次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

十四次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监

事及高级管理人员，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

    为满足公司治理及规范运作要求，同时结合公司 ESG 治理提升的实践要求，董

事会拟修订部分公司治理制度和文件，具体审议和表决情况如下：

    1.1 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会规则》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    1.2 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会提名委员会规则》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    1.3 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员

会规则》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   1.4 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会战略委员会规则》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   1.5 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理制度》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   1.6 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会多元化政策》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   1.7 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司反腐败及反贿赂政策》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   1.8 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司企业税务政策》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   1.9 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商 ESG 管理政策》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第五十四次会议决议。


   特此公告。


                                        凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年七月二十七日