凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
         董事会多元化政策


          （2024 年 7 月修订）
                                       第一章 总则


     第一条 为 实 现 凯 莱 英 医 药 集 团 （ 天 津 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公

司 ” ） 董 事会 （ 以 下简 称 “ 董 事会 ” ） 成员 多 元 化 之目 的 ， 根据 《 中 华 人民 共

和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合交易所有

限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）附录 C1《企业管治

守 则 》 、 《凯 莱 英 医药 集 团 （ 天津 ） 股 份有 限 公 司 章程 》 （ 以下 简 称 “ 《公 司

章 程 》 ” ）和 其 他 法律 、 行 政 法规 、 规 章及 监 管 要 求的 规 定 ，制 定 董 事 会多 元

化政策（以下简称“本政策”）。
                                       第二章 理念


     第二条 本公司承认并接受构建一个多元化的董事会可强化董事会执行力的

理念。
                                    第三章 政策声明


     第三条 为达到可持续且平衡的发展，本公司肯定 董事会成员多元化对 本公

司 实 现 其 战略 目 标 及可 持 续 发 展的 重 要 性。 在 构 建 董事 会 组 成时 ， 董 事 会从 多

方 面 就 多 元化 因 素 进行 考 量 ， 包括 但 不 限于 性 别 、 年龄 、 文 化及 教 育 背 景、 国

籍 、 种 族 或民 族 、 专业 经 验 、 技能 、 知 识及 服 务 期 限 。 本 公 司亦 将 不 时 考虑 自

身业务模式及特定的需要，以及执行董事与非执行董事之间的均衡构成 。

     第四条 本公司的董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）主要负责

物 色 具 备 合适 资 格 可担 任 董 事 的人 士 并 在甄 选 过 程 中充 分 考 虑董 事 会 成 员多 元

化 的 政 策 ，监 察 该 政策 的 执 行 ，并 在 适 当时 候 检 审 和修 订 该 政策 ， 以 确 保其 有

效 性 。 董 事会 全 体 成员 的 委 任 将 充 分 顾 及董 事 会 成 员多 元 化 的裨 益 ， 充 分考 虑

各位候选人的优点并按照客观标准进行。
                                   第四章 可计量目标
     第五条 董事候选人的选举将基于一系列多元化角度可计量目标观察，包括

但 不 限 于性 别 、年 龄、 文 化 及教 育 背景 、 国 籍 、 种族 或 民族 、 专 业 经 验、 技 能、

知 识 及 服 务期 限 ， 以及 董 事 会 不时 认 为 相关 及 适 用 于达 致 董 事会 成 员 多 元化 之

任何其他因素。

     第六条 董事会成员的资料（包括性别、年龄、服务年限、专业经验等）将

披露于本公司年度报告及企业管治报告中。
                                   第五章 监督及汇报


     第七条 本公司将于其年度企业管治报告中汇报董事会组成的多元化观察情

况，并监督本政策的落实情况。
                                   第六章 审阅本政策


     第八条 提名委员会将每年检讨本政策并监察可计量目标的实现进度 ，以确

保 本 政 策 的执 行 有 效性 。 提 名 委员 会 亦 将讨 论 任 何 需要 的 修 订， 并 提 请 董事 会

考虑并批准该等修订。
                                 第七章 本政策之披露


     第九条 本政策或其摘要、本公司于本政策下设定的任何可计量目标及达标

进度将披露于本公司企业管治报告。
                                       第八章 附则


     第十条 除非有特别说明，本 政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语

的含义相同。

     第十一条 本政策未尽事宜或与本政策生效后现时有效或不时颁布、修改的

法 律 、 法 规、 《 香 港上 市 规 则 》或 经 合 法程 序 制 定 或修 改 的 《公 司 章 程 》相 抵

触 时 ， 按 有关 法 律 、法 规 、 《 香港 上 市 规则 》 或 《 公司 章 程 》的 规 定 执 行， 并

及时修订本政策，报董事会审议通过。
第十二条   本政策经董事会审议通过起生效。

第十三条   本政策由董事会负责解释。