证券代码：002822            证券简称：ST 中装          公告编号：2024-021
债券代码：127033            债券简称：中装转2



            深圳市中装建设集团股份有限公司
        第四届董事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议通知于2024年4月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    截至2024年4月19日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转
2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基
本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向
下修正“中装转2”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2024
年4月20日至2024年5月19日）内如再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。从2024年5月20日开始重新起算，若再次触发“中
装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“中装转2”的转股价格向下修正权利。
    《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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二、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议。


特此公告。
                                      深圳市中装建设集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2024年4月19日




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