证券代码：002822            证券简称：ST 中装          公告编号：2024-067
债券代码：127033            债券简称：中装转2



            深圳市中装建设集团股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于2024年7月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于
2024年7月1日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董
事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    截至2024年7月1日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”
（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情
况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修
正“中装转2”的转股价格。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正
权利。
    《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议。


                                     1
特此公告。
                 深圳市中装建设集团股份有限公司
                                         董事会
                                   2024年7月1日




             2