证券代码：002822            证券简称：ST 中装          公告编号：2024-099
债券代码：127033            债券简称：中装转2




            深圳市中装建设集团股份有限公司

           第五届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议通知于2024年9月25日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议
于2024年9月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出
席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    截至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中
装转 2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段
的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正“中装转 2”的转股价格。若再次触发“中装转 2”的转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转 2”的转股价
格向下修正权利。
    《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制
定<舆情管理制度>的议案》
    公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，
现制订《舆情管理制度》。
    《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议。



    特此公告。

                                         深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2024年9月25日




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