证券代码：002823             证券简称：凯中精密                 公告编号：2024-005
债券代码：128042             债券简称：凯中转债


                 深圳市凯中精密技术股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于
2024年2月5日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生
召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    经审议，董事会认为《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨
干，实现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会
同意本次员工持股计划。
    《 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ）》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。


                                          1
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    经审议，为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2024 年员工持股计划管理
办法》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》
    经审议，为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会
全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于
按照本员工持股计划的约定提取激励基金额度、取消持有人的资格，办理已死亡
持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购
买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （4）授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关
协议；
    （5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
    （6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。


                                     2
     关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
     经审议，会议同意公司于 2024 年 2 月 22 日 14:30 在公司南山会议室召开
2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。


     特此公告。




                                                  深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2024 年 2 月 6 日




                                             3