深 圳市凯中精密技术股份有限公司

       第 四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见

    根 据 《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等 相 关 法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》、《深圳
市 凯 中 精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密
技 术 股 份 有限公司（以下简 称“公司 ”）独立董事召开了第四届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草
案 ）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议
案 》。 经认真审阅相关材料，秉承实事求是、客观公正的原则，就上述议案
发 表 审核意见如下：
    1、 公 司 2024 年员工持股计划（下称“本次员工持股计划”）的内容符合
《 公 司 法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见 》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
的 规 定 ，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关
法 律 、 行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，
不 存 在 损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。
    2、本次员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参加，本次员工持股计
划 实 施 前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，不存在以摊派、强
行 分 配 等方式要求员工参加员工持股计划的情形。
    3、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利
益 共 享 机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积
极 性 和 创造性，确保公司持续、稳定发展。
    4、本次员工持股计划董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司
法 》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
    5、 公 司制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024 年
员 工 持 股计划管理办法》符合有关法律法规及《公司章程》的规定，旨在保
证 本 次 员工持股的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，不会损害公
司 及 全 体股东特别是中小股东的合法利益。
    综 上 ， 我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持
股 计 划 相关议案提交董事会审议。

（ 以 下 无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议审核意见》签署页）
（ 本 页 无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议审核意见》签署页）




独 立 董 事（签字）：

                        刘祥青



独 立 董 事（签字）：

                         冯艳



独 立 董 事（签字）：

                        王成义




                                                     2024 年 2 月 5 日