证券代码：002823         证券简称：凯中精密          公告编号：2024-042
债券代码：128042         债券简称：凯中转债


                深圳市凯中精密技术股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议通知于2024年5月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议
于2024年5月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和
主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经
与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理工作
细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市
凯中精密技术股份有限公司总经理工作细则（2024年5月）》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理办公
会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市


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凯中精密技术股份有限公司总经理办公会议事规则（2024年5月）》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    四、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市
凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度（2024年5月）》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决
策制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市
凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度（2024年5月）》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》
    经审议，董事会认为，为进一步提升组织效能、确保战略目标实现，对公司
组织结构优化调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。


    特此公告。


                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 5 月 28 日




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