深圳市凯中精密技术股份有限公司                             总经理办公会议事规则




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                                 总经理办公会议事规则



                                     第一章 总 则

    第一条      为完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的
公司治理，规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳市凯中精密技术股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司总
经理工作细则》以及其他法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，
制定本规则。

    第二条      总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟定和审议、决定
公司生产、经营、管理中涉及的重大事项。

    第三条      总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与董事会的
决定、决议精神保持一致。总经理办公会决定的事项，需要提请董事会审议的，
按程序提交审议。



                                    第二章 议事内容

    第四条      总经理办公会议事内容主要包括：

    （一）制定贯彻股东大会及董事会决议、董事长决定的措施和办法；

    （二）拟订公司经营管理和金额 500 万元以上的投资计划方案；

    （三）拟订公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损、公司资产用以
抵押融资的建议方案；

    （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

    （五）拟订公司内部一层、二层管理机构设置及调整方案；

    （六）拟订公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；


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    （七）拟订公司基本管理制度、制（修）定具体规章；

    （八）拟订副总经理分管范围重要事项的建议方案；

    （九）听取公司各部门/产品线/事业部负责人的述职报告；

    （十）董事长、总经理认为需要研究解决的其他重要事项。



                                 第三章 会议组织

    第五条      总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主
持会议时，可指定一名副总经理召集和主持，该副总经理在会后应将会议情况和
决策事项向总经理报告。

    第六条      总经理办公会的出席人员为公司总经理、副总经理（分管）、财务
负责人、董事会秘书。总经理办公室负责人列席会议。必要时，可视工作需要和
会议内容邀请或安排其他相关人员列席。

    第七条      出席、列席人员应按通知要求提前到达指定位置参加或列席会议。
出席、列席人员因故不能参加会议、列席的，应事先向总经理或会议主持人请假，
并事先提交对议题的意见和建议，报总经理办公室备案。未经主持人同意，非公
司员工不得列席会议。

    第八条      总经理办公会由总经理办公室组织安排具体相关工作。



                           第四章 议事决策的方法和程序

    第九条      总经理办公会议分常会和临时会议，总经理办公会议常会每月召
开一次，审议由总经理办公室汇总并报总经理审定后的月度议题。有下列情形之
一的，可组织召开临时总经理办公会议：

    （一）董事长提出时；

    （二）总经理认为必要时；

    （三）有重要经营事项必须立即决定时；

    （四）有突发性事件发生时。

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    第十条     总经理办公会议题由总经理、副总经理、公司各部门/产品线/事业
部负责人提出，总经理办公室汇总统筹，经总经理同意后，列入上会议题。总经
理办公会会议议程（题）应在会前报送董事长。

    提案部门/提案人对议案应事先组织研究、论证，必要时召开专题会议，形成
会议纪要。

    第十一条 提案部门/提案人应于会议召开前 5 个工作日，将议案提交总经理
办公室，并于会议召开前 3 个工作日完成议题沟通、签报会签及上会前审批程
序，并将会议议案的上会材料提交总经理办公室。所有议案的内容应完整、准确、
全面、规范，并突出重点、简明扼要。

    未按时提交议案及其上会材料的，不安排上会。

    第十二条 除特殊情况，原则上总经理办公室应至少提前 3 个工作日发出会
议通知，并将会议材料同时送达参会人员，确保其有足够时间研阅。

    第十三条 总经理办公室发出的总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：

    （一）会议名称；

    （二）会议时间；

    （三）会议地点；

    （四）出席、列席会议人员；

    （五）会议审议事项。

    第十四条 总经理办公会原则上不应临时增加或取消议题，特殊情况下必须
临时增加或取消议题，应在会前报告主持人，并经总经理批准。

    第十五条 总经理办公会原则上以现场召开为主要方式，必要时，经会议主持
人同意，也可以通过电话、视频、邮件等方式召开。

    第十六条 出席总经理办公会人员与会议审议的事项有直接或间接利害关系
时，该人员应向总经理办公会申请回避，总经理办公会会议记录如实记录。

    第十七条 总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。总经理办公会对议题
进行决策时，应进行沟通、研究和讨论，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保


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证决策的科学性与合理性。

    经会议讨论后，参会人员应针对会议议案发表明确意见，包括：同意、不同
意、附条件同意、暂缓决策等。缺席人员可以委托参会人员代为发表意见，或事
先出具书面意见。总经理办公会会议记录应如实记录。

    参会人员对会议议案发表意见后，由会议主持人发表总结性意见，由总经理
做出决定。非由总经理主持会议时，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理
做出决定。

    若参会人员对议案分歧较大或有重大问题不清楚时，应暂缓做出决定或者做
出不通过（不同意）的结论。



                           第五章 议定事项的落实与督办

    第十八条 总经理办公室负责会议记录，应当详细如实记录会议议题、时间、
地点、出席、列席人员、请假人员、主持人、出席人员的发言、表决意见、表决
结果等情况，并经会议出席人员、会议记录人员签字。

    第十九条 总经理办公室负责起草会议纪要，内容包括会议时间、地点、主持
人、参会人员、会议的主要内容和决定事项。会议纪要由总经理审核和签发，抄
送公司董事长。
    第二十条      会议记录和会议纪要由总经理办公室按公司档案管理规定归档
保存。

    第二十一条        总经理办公会讨论通过的事项按以下方式处理：

    （一）对需要进一步提交董事会或董事长审议的事项，提交董事会或董事长
审议；

    （二）总经理办公会研究事项经董事会或董事长审议通过的，或不需要提交
董事会或董事长审议的事项，由公司各部门/产品线/事业部组织实施，总经理办
公室做好督查督办，责任单位或部门应及时向总经理汇报进展。

    第二十二条        对于总经理办公会审议的事项，出席和列席总经理办公会议
的人员必须严格遵守保密制度，对会议审议事项的过程和内容不得随意向外泄密。
总经理办公会议形成决议后，凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密

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级，会议结束后由总经理办公室负责收回。



                                 第六章 附 则

    第二十三条        本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规
范性文件、证券监管机构与证券交易所业务规则及公司章程等相关规定执行。本
议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券监管机构与证券交易所业
务规则及公司章程等相关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件、
证券监管机构与证券交易所业务规则及公司章程等规定为准。

    第二十四条        本议事规则经董事会批准后生效。

    第二十五条        本议事规则由总经理办公室负责解释。




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