证券代码：002823         证券简称：凯中精密          公告编号：2024-046
债券代码：128042         债券简称：凯中转债


              深圳市凯中精密技术股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于
2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监
事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司监事会提名叶倩茹女士、冷文广先生为公司第五届
监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司
2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在
新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续按照有关法律法规和
《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
    表决情况如下：
    1.1提名叶倩茹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    1.2提名冷文广先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
    二、审议并通过《关于调整外部监事津贴的议案》

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   同意调整外部监事津贴标准，调整为每人税前人民币7万元/年。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整外部董事、外部监事津贴的公告》。
   表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案关联监事叶倩茹回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                         深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                2024 年 6 月 8 日




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