证券代码：002823          证券简称：凯中精密             公告编号：2024-073
债券代码：128042          债券简称：凯中转债


                 深圳市凯中精密技术股份有限公司
            关于“凯中转债”即将到期及停止交易的
                          第十次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“凯中转债”到期日和兑付登记日：2024 年 7 月 30 日
    2、“凯中转债”到期兑付金额：112 元人民币/张（含税及最后一期利息）
    3、“凯中转债”最后交易日：2024 年 7 月 25 日
    4、“凯中转债”停止交易日：2024 年 7 月 26 日
    5、“凯中转债”最后转股日：2024 年 7 月 30 日
    6、截至 2024 年 7 月 30 日收市后仍未转股的“凯中转债”将被强制赎回；本
次赎回完成后，“凯中转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“凯中转债”持有
人注意在转股期内转股。
    7、在“凯中转债”停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 26 日至 2024
年 7 月 30 日），“凯中转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“凯中转债”转换
为公司股票，目前转股价格为 9.97 元/股。

    一、 “凯中转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679 号”文核准，公司于 2018 年
7 月 30 日公开发行了 416 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 4.16 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]393 号”文同意，深圳市凯中精密技术股份有限
公司（以下简称“公司”）4.16 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 3 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。

    二、 “凯中转债”到期赎回及兑付方案




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    根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个
交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的
可转换公司债券。“凯中转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含税及最后一期利
息）。

    三、 “凯中转债”停止交易相关事项说明

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》
相关规定，“凯中转债”将于 2024 年 7 月 26 日开始停止交易，2024 年 7 月 25 日
为“凯中转债”最后一个交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称为“Z 中转
债”。
    在“凯中转债”停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 26 日至 2024 年
7 月 30 日），“凯中转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“凯中转债”转换为公
司股票，目前转股价格为 9.97 元/股。

    四、 “凯中转债”兑付及摘牌

    “凯中转债”将于 2024 年 7 月 30 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露“凯中转债”到期兑付及摘牌的相
关公告，完成“凯中转债”到期兑付及摘牌工作。

    五、 其他事项

    投资者如需了解“凯中转债”的相关内容，请查阅公司于 2018 年 7 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《深圳市凯中精密
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。



    特此公告。



                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 7 月 19 日
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